COMPLIANCE FINANCEIRO, IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES CONTÁBEIS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS PARA PREVENÇÃO DE FRAUDES, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

Curso Presencial? Sim
Local: CRCSC – Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral – 1900 – Centro – acesso fundos Almirante Lamego
Data: 30 de setembro e 01 de outubro
Hora: 08:30:00
Objetivo:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O curso em Florianópolis ocorrerá nos dia 30 de Setembro e 1º de Outubro.

Obs.: O referido curso estava inicialmente agendado para os dias 02 e 03 de setembro, mas, devido a problemas de saúde do instrutor ele foi transferido para os dias 30/09 e 01/10.

No dia 30/09 das 08:30 as 17:30 e no dia 01/10 das 08:30 as 15:30

Orientar os profissionais ou possíveis candidatos à:
–  Observar o alinhamento das ações ao direcionamento estratégico.
–  Trabalhar o conhecimento das pessoas e da organização como foco na cultura organizacional.
–  Coordenar e sistematizar o processo de implantação de controles internos.
–  Conhecer as melhores práticas de Controles Internos e Compliance utilizados em cada organização.

Público Alvo:

Profissionais que ainda não conhecem os processos de compliance e controles internos e necessitam absorver conhecimentos teóricos e práticos da posição.
Profissionais que já exercem a atividade, mas necessitam atualizar metodologias e discutir com o instrutor melhorias em seus processos internos de compliance.
Público Alvo
Administradores, gestores de negócio, gerentes, analistas de controles internos, profissionais de Compliance, gestores de processos, controladoria, tecnologia da informação e auditores.

Investimento:

Filiados e Associados SINDICONT’s*: R$900,00

*:que pagaram a contribuição sindical (2018), que são associados e contadores em dia com o CRCSC

Contadores em dia com o CRCSC: R$1080,00
Parceiros: R$1494,00
Demais Interessados: R$2160,00
Instrutor: Consultor, Embaixador, Comendador e Professor MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda. – especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna; Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC-SP, Bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com Pós-Graduação em Auditoria Interna e Pericia pela FECAP, Certified Compliance Officer – CCO pelo GAFM, Certified in Risk and Information Systems Control – CRISC pelo ISACA e Information Security Foundation – ISFS pela Exin; Professor do curso de MBA da FECAP, da Saint Paul Escola de Negócios, do Centro Paula Sousa – FATEC, da SUSTENTARE Escola de Negócios de Joinville-SC, da FIA (Labfin), da UNIMAR – Universidade de Marilia – SP, da FADISMA – Faculdade de Direito de Santa Maria – RS, Coordenador e professor do MBA em GRC da ESP – Instituto de Especialização do Amazonas, da REGES – Rede Gonzaga de Ensino Superior de Dracena, das Pós em GTSI, GCN, GPN e CICO Impacta/Daryus Educação e Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde – MT. Instrutor de Controles Internos da CNF Brasilia – Confederação Nacional da Instituições Financeira; Instrutor de Controles Internos, Compliance, Auditoria da ABBC – Educação Corporativa; Instrutor do ICA (International Compliance Association), para Compliance de Prevenção a Lavagem de Dinheiro. Academic Advocate do ISACA e do IIA Brasil – Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Membro do IBGC e da Comissão de Gerenciamento de Riscos Corporativos. Honorary Global Advisory Council do Global Academy of Finance and Management – GAFM. Autor de vários livros na área tais como: “Controles Internos e Cultura Organizacional – Como consolidar a confiança na gestão do negócio” – Saint Paul Editora – 2ª Edição – 2014, Governança, Riscos e Compliance – Mudando a conduta dos negócios” – Saint Paul Editora – 2017; “Compliance como Implementar” – Editora Trevisan – 2018, entre outros títulos.
Conteúdo Programático:

Conteúdo Programático:
1 – Objetivos dos controles internos
1.1 – Princípios do controle interno eficaz conforme COSO 2013 e COSO ERM 2017.
1.2 – Mitigando e avaliando os riscos e monitoramento e correção de deficiências.
1.3–Entender o que é cultura organizacional e o lado comportamental das pessoas.

1.4 – Objetivos de desempenho, de informação e de conformidade.
2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo
3 – Atividades de Compliance
3.1 – Perfil do profissional de Compliance.
3.2 – Metodologias para análise do ambiente corporativo, controles contábeis, financeiros e orçamentários.
3.3 – As fronteiras do Compliance e o relacionamento com as demais áreas.
3.4 – Compliance na segurança da informação ênfase ISO 27000.

Detalhes Adicionais:

Frequência Mínima: 75%
Avaliação: Frequência
Abrangência: Aberto ao público
Carga horária: 14HS
Material: Será fornecido apostila digital, um exemplar do livro Compliance – Como implementar – Por MSc. Marcos Assi, CRC, CRISC, ISFS com a colaboração de Roberta Volpato Hanoff.
O participante receberá um certificado com o selo do IBDEE – Instituto Brasileiro de Ética Empresarial.

 

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